Agentes de la Guardia Civil detuvieron en Málaga, Barcelona, Valencia y Zamora a siete personas que estafaron cerca de 3,4 millones de euros a través de la técnica de ‘SIM Swapping’ (duplicado de tarjetas), con la que cometieron, al menos, 102 ciberdelitos en toda España. Los líderes del grupo jáquer contaban con una enorme base de operaciones en Venezuela, con hasta 74 miembros, que han sido identificados por los investigadores, según informaron fuentes del Ministerio del Interior.
Los ciberdelincuentes duplicaban de forma fraudulenta la tarjeta SIM del teléfono móvil de las víctimas, cuya identidad suplantaban. Una vez que el perjudicado se quedaba sin servicio telefónico, accedían a su información personal, tomaban el control de las aplicaciones del teléfono y la suplantaban en sus redes sociales, cuentas de correo electrónico y en la banca digital, a través de los SMS de verificación que llegan al teléfono.
Los delincuentes vaciaban las cuentas bancarias mediante la contratación de préstamos, líneas telefónicas y compras en plataformas internacionales. Para blanquear el dinero estafado, los detenidos captaban a sus ‘mulas’ a través de redes sociales. Estas personas, a cambio de una cantidad de dinero, transferían las ganancias obtenidas ilegalmente por los estafadores a una cuenta que la organización tenía en un banco de Miami (Estados Unidos).
Guardia Civil de Granada
La operación fue desarrollada por el Equipo de Delitos Telemáticos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, después de que un vecino de La Zubia denunciara que le habían estafado más de 25.000 euros mediante cuatro transferencias realizadas fraudulentamente desde sus cuentas bancarias, tantos personales como de empresa, según las mismas fuentes.
La víctima leyó un correo electrónico en el que se le comunicaba que había cambiado la contraseña del correo y que, si quería restablecerla de nuevo, debía pulsar en un enlace. Tras hacerlo, cinco minutos después dejó de tener acceso a la red telefónica. Comenzó a alarmarse, entró en sus cuentas bancarias a través del ordenador de su empresa y comprobó que le habían estafado los 25 000 euros.
Los investigadores de Granada descubrieron que los dos lugartenientes de la organización eran dos ciudadanos venezolanos que vivían en Málaga. En los registros que la Guardia Civil hizo en los domicilios de los líderes de la banda se incautaron de dos ordenadores portátiles, seis teléfonos móviles, dos tarjetas bancarias, dos tarjetas de criptomonedas, documentación y un monedero de criptomonedas.